Potrivit Centrului Național Anticorupție, în baza probelor acumulate de procurori și ofițerii de urmărire penală, a fost deschis un dosar penal în care Grigore Gacikevici este învinuit pe faptul încălcării regulilor de creditare în perioada în care deținea funcția de președinte la BEM. Pentru încălcarea regulilor de creditare, legislația în vigoare prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani.

Fostul șef al BEM, Grigore Gacikevici, alături de alte patru persoane din fosta administrație a băncii, au statutul de inculpat într-o altă cauză penală ce vizează fraudele de la BEM. Printre cei care se află pe banca acuzaților sunt ex-șeful Direcției credite, ex-șeful Direcției securitate și fostul șef al Direcției juridice. Dosarul a fost transmis în instanța de judecată în aprilie 2013.