Fostul administrator special al Unibank, condamnat la închisoare în dosarul „frauda bancară”
-
19 Iunie 18:30
Fostul administrator special al Unibank, desemnat de Banca Națională a Moldovei (BNM), a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz de serviciu, într-un dosar ce vizează frauda bancară din sistemul financiar moldovenesc. Judecătoria Chișinău a decis, totodată, interzicerea ocupării oricăror funcții publice de către fostul funcționar pentru o perioadă de 15 ani. De asemenea, instanța l-a obligat să restituie statului peste 75 de milioane de lei, plus o dobândă de 5%.
Potrivit procurorilor, în loc să contribuie la redresarea financiară a Unibank, administratorul special a tăinuit informații esențiale față de Comisia Specială, permițând deblocarea unor conturi bancare în care se aflau mijloace bănești suspecte, provenite parțial din frauda de proporții de la Banca de Economii. Deblocarea a avut loc în mai 2015, deși raportul Kroll I, care detalia existența fraudei, fusese deja publicat în aprilie același an.
Drept urmare, în lipsa fondurilor proprii ale Unibank, sumele au fost achitate din garanțiile oferite de stat, cauzând prejudicii majore bugetului public.
PCCOCS subliniază că administratorul avea obligația să verifice proveniența banilor de pe conturile respective și să se asigure că nu aparțin persoanelor afiliate băncii și că nu sunt rezultatul unor activități de spălare de bani.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel.
