Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2015, în acesta figurând nouă persoane acuzate. Faptele au avut loc în perioada 2009 - 2011, atunci când inculpatele lucrau în diferite funcții – începând de la șef al operațiunilor bancare ale filialei din Dubăsari și contabil-șef, până la controlor-casier. În acest caz, au fost prejudiciați zece deponenți ai BEM.

Trei dintre inculpate și-au recunoscut vinovăția. Două dintre ele au fost amendate, fiind acuzate doar de fals de acte oficiale. Cea de-a treia inculpată care și-a recunoscut vinovăția și care suplimentar a intrat în posesia banilor delapidați, a fost condamnată la șapte ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în instituții financiare pe un termen de patru ani.

Alte șase inculpate nu și-au recunoscut vinovăția. Dintre acestea, patru au fost condamnate la șapte ani închisoare, iar altele două inculpate nu au fost trase la răspundere, întrucât a intervenit termenul de prescripție.

Potrivit Procuraturii, una dintre inculpate, care lucra în anul 2012 ca șefă a serviciului operațiuni bancare, de comun cu contabila-șefă din filială, ar fi retras de pe conturile deponenților peste 180 de mii de lei. Lipsa banilor a fost depistată în aceeași zi, iar angajatele ar fi afirmat că acele conturi de pe care au extrași banii ar fi fost închise.

În aceeași zi, contabila-șefă a obținut de la un controlor-casier parola de la sistemul automatizat bancar și ar fi eliberat fictiv 50 de mii de lei din două conturi bancare.

Prin falsificarea semnăturilor deponenților, contabila-șefă ar mai fi însușit ilegal de la mai mulți clienți ai băncii peste 185 de mii de lei. Procuratura a mai precizat că „alte trei inculpate au la activ delapidări cu diferite sume – de aproape 260 de mii de lei, 180 de mii de lei și 77 mii de lei”.