Cei doi învinuiți sunt din Briceni și au vârste de 27 și 30 de ani. Unul din aceștia era polițist de frontieră, în cadrul unui sector din nordul Moldovei, care însă a fost eliberat din funcție în faza primară a investigațiilor. Acesta era responsabil de aplicarea ștampilelor în pașapoartele pasagerilor și introducerea datelor lor în sistemul informațional. Angajatul avea ca sarcină să legalizeze traversarea frontierei de către bărbații din Ucraina, care intrau în Moldova în afara punctelor oficiale de trecere a frontierei.

Procedura, însă, avea loc după ce al doilea învinuit – unul din organizatorii grupului infracțional – identifica solicitanții ucraineni și le da indicii pentru ocolirea controlului de frontieră. Ulterior intrării în Moldova prin regiunea Briceniului, în octombrie 2022, cetățeanul ucrainean care a colaborat cu autoritățile a fost cazat la un hotel din Edineț, pentru perioada necesară legalizării intrării lui în țară, în scopul continuării călătoriei spre Uniunea Europeană. Pentru serviciul ilegal prestat, învinuiții au perceput taxa de 4.300 USD.

Deși cei doi nu-și recunosc vinovăția, probele acumulate de procurorii PCCOCS, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Poliția de Frontieră, indică în mod clar spre implicarea acestora în organizarea migrației ilegale, ceea ce a permis trimiterea dosarului penal în instanța de judecată. Urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului criminal organizat.

Potrivit Codului penal, organizarea migrației ilegale se pedepsește cu amendă de până la 67.500 lei sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, însă, cei doi se prevalează de prezumția nevinovăției, iar potrivit Codului penal, solicitantul serviciilor acestora este considerat victimă a migrației ilegale și este absolvit de răspundere.