Potrivit surselor Deschide.MD este vorba despre ex-deputatul Chiril Lucinschi.

CNA transmite că în conformitate cu materialele procesului penal, fostul deputat, fiind gestionarul și beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL și IPA International Project Agency, având scopul dobândirii mijloacelor bănești, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al RM, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în următoarele circumstanțe:

În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanță, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein 440 000 de dolari. Analizând traseul banilor, s-a constatat că aceștia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank și Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.

De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, benefeciar al căreia este fostul deputat, ar fi beneficiat de la Unibank de un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 000 000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite și transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, transferă acești bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.

Informațiile acumulate indică asupra bănuielii rezonabile că numitul, împreună că trei persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporții deosebit de mari, infracțiune ce prevede, pentru persoanele declarate vinovate de instanță, până la 10 ani de închisoare.

În prezent, fostul deputat este cercetat și pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declarația sa de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al unei companii, despre care se presupune că ar fi fost implicată în frauda bancară.

Până la această oră au fost reținute trei persoane, dintre care fostul deputat și doi reprezentanți ai unui agent economic, locul aflării unui alt  complice urmând să fie identificat. Totodată, ofițerii CNA și procurorii anticorupție desfășoară mai multe percheziții în diferite locații - la sediul unor companii, domiciliile și automobilele bănuiților.

- See more at: http://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=1604&t=/Mass-media/Comunicate-de-presa/Noi-retineri-in-dosarul-fraudelor-bancare-Trei-persoane-inclusiv-un-fost-deputat-au-fost-retinute#sthash.yxCFqWuB.dpuf