Infracțiunile de falsificare a documentelor erau săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, aceste înscrisuri fiind obținute de către persoane interesate contra cost.

Metoda contrafacerii consta în utilizarea elementelor reale de identificare (data nașterii, cod numeric personal etc.), aparținând unor titulari de documente valide de identitate, activități urmate de întocmirea documentelor falsificate, prin substituirea fotografiilor titularilor cu cele ale persoanelor interesate să le obțină.

Astfel, sumele percepute pentru această operațiune se cifrau la 3.000 euro (din care se achita un avans în cuantum de 1.000 euro, diferența fiind remisă la data predării setului complet de documente, cum ar fi cărți de identitate, permise auto, pașapoarte).

Membrii grupului se ocupau, de asemenea, cu: transportarea documentelor valide colectate din România spre Republica Moldova, prin intermediul unor conducători auto angajați ai unor firme care derulează frecvent activități de transport persoane pe itinerariul Cluj Napoca - Chișinău; transferarea electronică a fotografiilor solicitanților și a celorlalte date necesare contrafacerii, prin reteaua Internet, din România ori din alte state, în Republica Moldova; falsificarea propriu-zisă a documentelor, operațiune realizată în Republica Moldova, de către mai multe persoane, conectate la grupul infracțional prin intermediul unui bărbat rezident în același stat, cunoscut sub numele de Dorin care are rolul de a prelua documente valide (de la transportatori) si fotografiile (transmise electronic) și de a le preda la rândul său către falsificatori, în vederea introducerii lor în circuitele de falsificare (alterare sau plăsmuire, funcție de situație); transportarea documentelor falsificate din Republica Moldova spre România, prin intermediul acelorași conducători auto; predarea acestor documente către beneficiarii finali, prin intermediul acelorași persoane care le-au solicitat.

Potrivit procurorilor, persoanele intermediare ale acestui circuit îl asigurau pe beneficiarul final că documentele contrafăcute sunt 'de o bună calitate, că acestea conțin date reale de stare civilă, respectiv CNP, domiciliu și numele și prenumele, lăsându-le astfel impresia că au influență asupra unor funcționari competenți pentru a-i determina să îndeplinească acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv de a le furniza aceste date reale de stare civilă și materiale originale, necesare confecționării acestor documente'.

'Modul de operare al inculpaților denotă specializare și o abilitate sporită de a folosi metode care să îngreuneze identificarea și tragerea la răspundere penală', mai susțin procurorii.