Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului
-
29 Aprilie 2021 11:51
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate pentru avocați aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate, scrie bizlaw.md
Potrivit Hotărârii, Consiliul a aprobat următoarele acte în domeniul AML:
- îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML;
- model al programului intern AML în domeniul avocaturii;
- model al raportului de evaluare internă a riscurilor AML în domeniul avocaturii;
- model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova;
- model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini.
Mai multe detalii pe bizlaw.md
