Membrii grupării, sub calitatea falsă de brokeri și reprezentanți oficiali ai unor companii străine care administrează platforme de ivestiții online, au implementat tehnici și metode infracționale, prin care au deposedat mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova cu peste un milion de dolari SUA.

Victimele au fost influențate și determinate să transfere sume considerabile pe conturile membrilor grupării criminale, cu titlu de investiții în operațiuni pe piața de capital, în consecință, banii fiind transferați în zone off-shore.

Clienții au fost influențați sub iluzia și legenda falsă a unor câștiguri instantanee, banii nefiind investiți real pe piața financiară, figurînd doar artifical pe platformele de tranzacționare. Mai mult ca atât, consultanța acordată clienților era în sensul îndemnării la tranzacții care, de fapt, le cauzau pierderi clienților, pentru a putea fi justificată nerecuperarea investițiilor.  

În cadrul operațiunii de destructurare, realizată în cadrul urmăririi penale, au fost efectuate percheziții în locațiile de acțiune ale figuranților, fiind ridicate mijloacele tehnice utilizate și reținuți 5 figuranți, printre care trei sunt cetățeni ai Federației Ruse, unul al Georgiei și unul din Republica Moldova.

Toți cinci indivizi au fost puși sub învinuire pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, iar la demersul procurorilor, aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru o lună.

Pentru această infracțiune, norma penală prevede de la 8 pînă la 15 ani închisoare.

Procurorii și ofițerii SIS continuă acțiunile de urmărire penală în vederea stabilirii turoror circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate în acestă schemă ilegală.