Știri

   

Externe

Cea mai mare bancă din Suedia ar fi participat în Laundromatul Rusesc. 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați

  • 29 Martie 2019 12:17
Cea mai mare bancă din Suedia ar fi participat în Laundromatul Rusesc. 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați

Cea mai mare bancă din Suedia ar fi fost implicată în "laundromatul rusesc". Despre asta notează Reuters și Financial times care fac trimitere la un raport intern al Swedbank.

Potrivit sursei citate, circa 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați prin intermediul filialei sale din Estonia, bani proveniți din Rusia și alte state ex-sovietice. 

Potrivit documentului, între 2008 și 2018 au existat deficiențe semnificative în eforturile Swedbank de combatere a spălării banilor, care se ocupau de fondurile provenite de la clienți nerezidenți. Reprezentanții băncii susțin că sucursala estoniană a deservit doar 653 de clienți "de risc înalt", iar fondurile acestora ar constitui doar zece procente din toate tranzacțiile băncii în perioada 2011-2014. 

sursa: bani.md

 

Tags

Alte Noutati

Atac rusesc cu peste 100 de drone asupra Ucrainei. Cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite

Atac rusesc cu peste 100 de drone asupra Ucrainei. Cel puțin o persoană a murit și mai multe au fost rănite

Ucraina a anunțat luni că a fost vizată de 110 drone în cursul nopții, un atac rusesc care s-a soldat cu un mort și trei răniți în orașul Ternopil, în vestul țării, potrivit autorităților locale, relatează AFP, potrivit Agerpres.

  • 02 Decembrie 13:35
Joe Biden și-a grațiat fiul, deși a promis în repetate rânduri că nu va interveni în justiție: „Sper că americanii vor înțelege de ce un tată și un președinte au ajuns la această decizie”

Joe Biden și-a grațiat fiul, deși a promis în repetate rânduri că nu va interveni în justiție: „Sper că americanii vor înțelege de ce un tată și un președinte au ajuns la această decizie”

Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat duminică că l-a grațiat pe fiul său, Hunter Biden, care a fost condamnat pentru declarații false făcute în fața procurorilor, pentru deținerea ilegală a unei arme de foc și care a pledat vinovat în alt dosar privind infracțiuni fiscale, relatează…

  • 02 Decembrie 10:43
Curtea Constituțională a României va discuta astăzi cererea de anulare a primului tur al prezidențialelor și validarea rezultatului alegerilor din 24 noiembrie

Curtea Constituțională a României va discuta astăzi cererea de anulare a primului tur al prezidențialelor și validarea rezultatului alegerilor din 24 noiembrie

Curtea Constituțională a României are programată, luni, de la ora 17.00, ședința în care va discuta cererea de anulare a primului tur al prezidențialelor și validarea rezultatului alegerilor din 24 noiembrie.

  • 02 Decembrie 10:08
LIVE: Ora de vârf cu Corneliu Rusnac
Meteo Chișinău
2,74
Cer acoperit de nori
Umiditate:91 %
Vint:3,09 m/s
Tue
1
Wed
2
Thu
0
Fri
1
Sat
4
Radio Chișinău
Arhivă Radio Chișinău
Parteneri