Cea mai mare bancă din Suedia ar fi participat în Laundromatul Rusesc. 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați
-
29 Martie 2019 12:17
Cea mai mare bancă din Suedia ar fi fost implicată în "laundromatul rusesc". Despre asta notează Reuters și Financial times care fac trimitere la un raport intern al Swedbank.
Potrivit sursei citate, circa 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați prin intermediul filialei sale din Estonia, bani proveniți din Rusia și alte state ex-sovietice.
Potrivit documentului, între 2008 și 2018 au existat deficiențe semnificative în eforturile Swedbank de combatere a spălării banilor, care se ocupau de fondurile provenite de la clienți nerezidenți. Reprezentanții băncii susțin că sucursala estoniană a deservit doar 653 de clienți "de risc înalt", iar fondurile acestora ar constitui doar zece procente din toate tranzacțiile băncii în perioada 2011-2014.
sursa: bani.md
