Сăutare:spălare de bani în Rusia
Renato Usatîi susține că este dat în căutare pe teritoriul Rusiei și urmează să fie urmărit și prin Interpol pentru a nu participa la alegerile prezidențiale
Liderul formațiunii politice "Partidul Nostru", Renato Usatîi, a comunicat la un briefing ținut astăzi că a fost dat în urmărire federală pe teritoriul Rusiei, iar săptămâna viitoare va fi dat…
-
25 Iunie 2020 16:37
Cantități uriașe de bani „murdari” intră în Europa în special din Rusia și China (responsabil Europol)
Cantități uriașe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia și China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei…
-
14 Iunie 2019 10:55
Leonid Katz, suspectat de spălare de bani, a fost arestat în Rusia și ar putea fi extrădat în R.Moldova (Mold-Street)
Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz (Alon Leonid), cetățean al Israelului, originar din regiunea Stavropol, a fost din nou arestat de autoritățile…
-
10 Martie 2019 12:35
Procurorii români au clasat dosarul penal Petrotel-Lukoil, cu un prejudiciu estimat la 2 miliarde de euro
Procurorii din România au decis să claseze un dosar penal deschis împotriva companiei petroliere Petrotel-Lukoil din Rusia, acuzată de spălare de bani. Dosarul Petrotel-Lukoil este disjuns dintr-un…
-
17 Noiembrie 2017 16:37
