Dosarul penal a fost pornit pe faptul contrabandei cu mărfuri accizate. Astfel, urmare a măsurilor speciale de investigație, la intrarea în comună, oamenii legii i-au solicitat regulamentar șoferului să oprească. Acesta, însă,  a refuzat să se supună cerinței, după care a provocat un accident rutier, după care intenționat a tamponat cei doi ofițeri vamali care-l urmăreau.

După percheziționarea mijlocului de transport, oamenii legii au ridicat 120.000 țigări în interiorul acestuia. În baza probelor acumulate, au urmat alte percheziții în municipiul Chișinău – la domiciliu, cât și într-un camion folosit pe post de depozit al cutiilor de țigări transportate – de unde au fost ridicate alte peste 110.000 și, respectiv, peste 1.300.000 țigări.

Șoferul are vârsta de 63 de ani, iar în 2017 a fost condamnat de Judecătoria Ungheni pentru tentativă de contrabandă cu țigări, cu suspendarea executării pedepsei. Investigațiile continuă, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.