Brokeri clandestini, plasați în arest. Cum acționau aceștia
-
26 Noiembrie 2019 17:30
Trei brokeri clandestini, învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari comisă în Chișinău, față de investitori în acțiuni din Rusia, au fost plasați în arest.
Aceștia aveau în subordine 25 de operatori telefonici, care contactau potențiali clienți din Rusia și-i convingeau să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale menționează că, după depunerea banilor, când investitorii decideau să-și retragă suma depusă și adaosul câștigat, aceștia nu o puteau face. La această etapă, au fost identificate victime care nu și-au putut recupera sume între 150 și 88 de mii de dolari.
Activitatea grupului era condusă din afara Moldovei, de către o persoană aflată în Israel. Cei trei bărbați reținuți la Chișinău au între 28 și 31 de ani și riscă închisoare de la 13 la 15 ani.
