Potrivit băncii centrale, elaborarea proiectului derivă din intenția Băncii Naționale a Moldovei de a introduce prevederi suplimentare în regulament, în scopul asigurării optimizării procesului de analiză a informației recepționate în cadrul rapoartelor cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bănci contra lei moldovenești, precum și a eficientizării măsurilor de supraveghere conexe în contextul procedurilor de AML. Versiunea în vigoare a regulamentului poate fi accesată aici, scrie sursa citată.

În context, Banca Națională a Moldovei solicită părților interesate să prezinte propuneri și recomandări de modificare a normelor în vigoare. Acestea pot fi expediate până în data de 3 septembrie, la adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected].