Potrivit BNM, în urmă cu doi ani, BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „CARITAS GROUP” și „VOXIMAR-COM” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „BANCA SOCIALĂ ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „CARITAS GROUP” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Șor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 miliarde lei. Acțiunea civilă împotriva „VOXIMAR-COM” SRL în valoare de circa 3 miliarde lei se află pe rol în instanța de apel.

La fel, potrivit lichidatorilor Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., la sesizarea băncilor în cauză au fost intentate multiple cauze penale, care includ și acțiuni civile intentate în procesul penal de încasare a prejudiciilor suportate de bănci, se mai arată în comunicatul BNM.

Acum câteva zile, portalul NewsMaker scria că administrația Băncii de Economii nu acționase în judecată în proces civil companiile din așa numitul ”Grup Șor”, Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom și Dracard. Aceste firme ar fi luat credite de la BEM în valoare de 5 miliarde de lei, potrivit raportului Kroll. Termenul de prescripție a creditelor urmează să expire peste trei săptămâni, mai scrie NewsMaker. Portalul a primit și o confirmare de la Judecătoria Chișinău că față de aceste companii nu au fost inițiate procese civile de recuperare a datoriilor.