Aceste fonduri au fost împrăștiate în numeroase jurisdicții străine, iar ”rezultatele investigației Kroll demonstrează că beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile și persoanele fizice aflate în legătură cu Grupul Shor”, menționează comunicatul BNM, fără a preciza cine sunt acești beneficiari.

Sursa citată precizează că ”prima etapă a investigației a scos la lumină dovezi clare privind implicarea crucială în această fraudă a dlui Ilan Shor, precum și a companiilor și persoanelor fizice aflate în legătură cu acesta”.

”În perioada 2012-2014, cele trei bănci din  Republica Moldova au acordat credite în sumă totala ce depășește 3 miliarde de dolari SUA. Aceste fonduri au fost canalizate in mare parte prin intermediul unei structuri internaționale complexe de spălare a banilor, cu o fracțiune semnificativă a fondurilor care a revenit în Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior”, se mai spune în comunicat.  

Compania internațională Kroll este angajată de către BNM să investigheze frauda de proporții din sectorul bancar din Republicii Moldova, în urma căreia de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a dispărut cel puțin un miliard de dolari.