Foștii conducători ai acestor bănci au fost sancționați cu o sută de mii două sute cincizeci și doi de lei pentru angajarea băncii în operațiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii, potrivit unui comunicat BNM.

La fel, este vorba despre angajarea în activități de manipulare prin nereflectarea în evidența contabilă a unor operațiuni cu denaturarea situației reale a băncii reflectate în situațiile financiare Finrep și prezentarea cu date eronate la Banca Națională a rapoartelor prudențiale.

BNM nu precizează numele persoanele sancționate. Din mai 2013 și până la sfârșitul lui 2014, președinte al Consiliului BEM era actualul primar de Orhei, Ilan Șor, iar actualul ministru al economiei, Octavian Calmâc, era printre membrii Consiliului.