BNM a primit raportul final privind investigarea fraudei bancare

  • 07 Martie 09:25
BNM a primit raportul final privind investigarea fraudei bancare

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că a primit, ieri, raportul final despre investigarea fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

Potrivit unui comunicat al BNM, documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Raportul și datele privind identificarea locațiilor fondurilor fraudate vor fi transmise săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova. Potrivit BNM, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu instituțiile de anchetă pentru a recupera bunurile fraudate depistate în alte țări.

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017. 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Știri Radio Chișinău
Meteo Chişinău
30 °C
Nori împrăștiați
Umiditate:42 %
Vint:2,6 m/s
Vin
24 °C
Sâm
14 °C
Dum
16 °C
Lun
21 °C
Mar
21 °C

Curs oficial BNM 29 Mai 2018

MDL RATĂ TREND
EUR 19.6728 -0.0616
USD 16.8771 0.0237
RON 4.2434 -0.0202
UAH 0.6459 0.0016
RUB 0.2706 -0.0015
Arhivă Radio Chișinău