Potrivit unui comunicat al BNM, documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din R. Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Raportul și datele privind identificarea locațiilor fondurilor fraudate vor fi transmise săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova. Potrivit BNM, reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu instituțiile de anchetă pentru a recupera bunurile fraudate depistate în alte țări.

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017.