Potrivit unui comunicat al BNM, în luna noiembrie 2014, a avut loc un număr de tranzacții în proporții deosebit de mari între Banca de Economii, BANCA SOCIALĂ și  ”UNIBANK”, iar ca urmare, unii indicatori prudențiali ai UNIBANK au fost afectați și nu corespund cerințelor Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, BNM a inițiat verificările de rigoare, după care va sesiza organele de drept pentru a investiga anumite tranzacții suspecte la ”UNIBANK”.

Amintim că la sfârșitul lunii trecute, BNM a preluat gestionarea Băncii de Economii  și Băncii Sociale. BNM investighează o serie de operațiuni suspecte efectuate de băncile vizate în a doua jumătate a lunii noiembrie.