BNM a retras licența de activitate în trei dintre cazuri, a suspendat activitatea a 13 unități și a aplicat  amenzi. Casele de schimb valutar au fost sancționate pentru raportarea cu erori sau neraportarea la BNM a informației privind cursurile aplicate, neutilizarea mașinilor de casă și control sau neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoanele fizice, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al BNM, unitățile au fost sancționate și pentru faptul că nu aveau nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social și pentru că nu au modificat documentele anexate la cererea pentru eliberarea licenței.

Verificările au fost efectuate în perioada 1 ianuarie – 20 mai. În total, au fost realizate peste 370 de controale la punctele de schimb valutar.