Aceștia au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 3,53%, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Din aceste considerente, BNM a blocat acest grup de acționari, transmite IPN.

BNM menționează într-un comunicat de presă că a solicitat acționarilor de a se conforma cu prevederile Legii instituțiilor financiare care stipulează obligativitatea acționarilor de a înstrăina, în termen de 3 luni, de la data de 23 decembrie 2015, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate, fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale, în capitalul social al Moldova-Agroindbank.

În luna aprilie 2015 au fost efectuate o serie de tranzacții cu acțiunile Moldova-Agroindbank, inclusiv cu acțiunile de tezaur ale băncii. În urma acestor tranzacții, acționari ai băncii au devenit persoanele juridice nerezidente Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd (cu o cotă în capitalul social al băncii de 0,98 la sută), Money@Box Ltd (0,95 la sută), Nestol Limited (0,98 la sută) și Advanced Asset Protection LTD (0,61 la sută).

Conform Legii instituțiilor financiare, achiziționarea cotelor de participare sub 1 la sută din capitalul social al băncii nu necesită solicitarea permisiunii prealabile din partea Băncii Naționale. Acționarii nominalizați nu au solicitat, și, prin urmare, nu au primit permisiunea prealabilă a BNM pentru achiziționarea acestor cote individuale.

Banca Națională anunță că va acționa în continuare în conformitate cu legislația în vigoare și cu cele mai bune practici internaționale în vederea sporirii nivelului de transparență a structurii acționarilor și asigurării unei administrări prudente și sănătoase a băncilor.