Confiscarea civilă constă în trecerea, forțată și cu titlu gratuit, în proprietatea statului a bunurilor unei persoane atunci când instanța de judecată consideră că sunt motive întemeiate de a considera că aceste bunuri nu sunt justificate/obținute din surse legale. Confiscarea civilă se va aplica dacă se constată o diferență ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, dintre veniturile legale și bunurile deținute, scrie Bizlaw.md.

Confiscării civile se vor supuse bunurile care nu pot fi justificate prin venitului legal al:

a. persoanelor care au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 158, 165, 165¹, 168, 206, 206¹, 208¹, 217¹, 217³, 218-220, 236-240, 242¹-243, 248-249, 279, 283, 284, 324 - 328, 327, 328, 330², 332¹-335¹ și 362¹ din Codul penal, dacă nu a fost aplicată confiscarea extinsă;

b. persoanelor care au fost recunoscute în calitate de bănuit sau învinuit de comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 158, 165, 165¹, 168, 206, 206¹, 208¹, 217¹, 217³, 218-220, 236-240, 242¹-243, 248-249, 279, 283, 284, 324 - 328, 327, 328, 330², 332¹-335¹ și 362¹ din Codul penal, dar urmărirea penală a fost încetată, clasată sau s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală și în cadrul urmăririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile acestor persoane în scopul asigurării unei eventuale confiscări speciale și/sau confiscări extinse;

c. persoanelor care sunt bănuite, învinuite sau inculpate de comiterea unei infracțiuni dacă:

• procesul penal a fost încetat în legătură cu expirarea termenului de prescripție, a intervenit decesul, a fost aplicată amnistia, sau liberarea de răspundere penală;
• urmărirea penală a fost suspendată în caz de refuz de lipsire a persoanei de imunitate sau în caz de refuz de extrădare a persoanei de către un stat străin;
• precum și în cazul existenței unei hotărâri a instanței de judecată de încetare a procesului penal pe aceleași temeiuri.

d. membrilor de familie sau persoanelor asociate unei persoanei indicate la lit. a) - c);

e. subiecților declarării averii și intereselor personale în privința cărora a fost emis un act de constatare privind diferența substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

Dacă dreptul de proprietate asupra bunurilor sau o parte a acestuia au fost transferate către o altă persoană fizică sau juridică, care știa sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului dreptului de proprietate a fost de a evita o eventuală confiscare a bunurilor, atunci bunurile se confiscă de la persoana respectivă. În cazul în care bunurile nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.