Potrivit Serviciului de informații și de anchete fiscale din Olanda, șase societăți olandeze sunt suspectate că ar fi jucat un 'rol de facilitator' în această fraudă prin mesaje false care datează din 2012.

'Aceste scrisori, adresate personal destinatarilor, îi făceau pe aceștia din urmă să creadă că au câștigat un premiu', că au câștigat la loterie sau că au primit o sumă de bani pe o linie 'caritabilă', a explicat serviciul.

Pentru a-și primi câștigul, victimele — aflate în SUA, Franța, Japonia — trebuiau să trimită o sumă de 20-45 euro sau un cec la o căsuță poștală în Olanda. În total, anchetatorii au identificat 300 de numere diferite de căsuțe poștale olandeze implicate în această rețea.