Informații din dosarul penal: la data de 29 iulie 2023, un cetățean moldovean de 44 de ani a acționat de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, urmărind scopul obținerii unui folos financiar în sumă de 6 000 de dolari.

Aceștia au creat o schemă infracțională la nivel transfrontalier. Ca urmare a aplicării schemei, au reușit să treacă ilegal peste frontiera de stat a doi cetățeni ucraineni, ultimii fiind descoperiți de către polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale EST.

Pentru a se ascunde de organul de urmărire penală, la data de 17 august 2023, conaționalul a încercat să părăsească teritoriul Republicii Moldova, însă a fost reținut și plasat ulterior în arest preventiv pe un termen de 30 de zile.