Acțiunile pretins ilegale ale tânărului au început din ianuarie 2023, iar majoritatea cazurilor au avut loc în martie, cazuri de înșelăciune fiind înregistrate în mai multe raioane ale republicii.

Majoritatea dintre victime sunt studenți la colegii din capitală, precum și un bărbat cu dizabilități severe. Primăvara, victimele au fost anunțate de o companie de creditare că le datorează a câte circa 20.000 lei; iar în unele cazuri circa 9.000 sau 45.000 lei. Prin urmare, după cum procurorii PCCOCS anunțau în luna mai, aceștia au depus plângeri penale, iar învinuitul și complicii său au început să fie cercetați de oamenii legii. 

Aceștia pretindeau că aveau nevoie să primească transferuri bănești de peste hotare, iar limita admisibilă ar fi fost depășită.  În acest scop, victimele erau rugate să le dea datele personale din buletinul de identitate, apoi le fotografiau fața, din mai multe unghiuri, după care le „mulțumeau” cu a câte 200-300 lei pentru ajutorul acordat. 

În realitate, învinuitul le solicita aceste date pentru ca să le creeze cont la compania de creditare, prin aplicația telefonică. Ulterior, acesta completa electronic un formular al companiei, din numele victimelor, fără ca acestea să știe despre aceasta. În câteva zile, iar uneori în aceeași zi, acesta primea aprobarea companiei și extrăgea banii din bancomat.

Tânărul a absolvit studiile gimnaziale, iar anterior a fost trimis în judecată pentru o altă escrocherie, la fel, cu obținerea creditelor prin înșelăciune. Acesta își recunoaște vinovăția și își asumă rolul de lider, iar în privința altor complici - doi tineri și două tinere, investigațiile penale continuă. 

Tânărul a cheltuit banii extrași din bancomate atât pentru nevoi personale, cât și pentru distracții, inclusiv pentru închirierea mașinilor de lux (spre exemplu, la întrevederea cu o victimă, s-a prezentat la volanul unui Porsche). 

La solicitarea procurorilor PCCOCS, tânărul a fost plasat în arest preventiv, în așteptarea pronunțării hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit legii, escrocheria comisă în aceste împrejurări se pedepsește cu amendă de 42.500-67.500 lei sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.