Timp de trei luni de documentare, ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice a INI și procurorii Procuraturii Anticorupție, au stabilit că suspecții cu vârste cuprinse între 33 și 58 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău, au creat o schemă de estorcare sistematică a mijloacelor bănești, estorcând și primind în perioada  din 1 iunie 2016 - până în prezent, sume de bani de la persoanele destinatare ale coletelor poștale internaționale, care se prezintă pentru a ridica coletele. 

În schimbul sumelor de bani estorcate și primite, funcționarii din cadrul Serviciului Vamal, eliberau coletele poștale internaționale, fără efectuarea controlului vamal propriu-zis și fără calcularea și încasarea drepturilor de import pentru acestea.  Iar în cazul refuzului destinatarului de a respecta condițiile formulate de funcționarii Serviciului Vamal, aferent sumelor de bani solicitate, aceștia îi amenința cu tergiversarea procesului de vămuire și calcularea unei valori exagerate a mărfurilor primite prin intermediul coletelor poștale internaționale.  

Pe parcursul documentării, polițiștii au înfăptuit un complex de măsuri speciale de investigații, efectuând mai multe livrări de control sub conducerea Procuraturii Anticorupție, măsură înfăptuită de către investigatorul sub acoperire. 

Astfel, la 30 mai 2017, ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice și angajații Procuraturii Anticorupție au reținut în flagrant Șeful Postului Vamal Centru 4 și administratoarea unei companii de poștă privată, în urma transmiterii unei sume mari de bani în valută (dolari SUA). Mijloacele bănești au fost depistate și ridicate din biroul de serviciu al șefului Postului Vamal. În schema frauduloasă, acesta avea rolul  de a coordona cu inspectorii vamali din subordine, acțiunile de devamare a containerelor cu colete poștale, cum ar fi efectuarea controlului superficial și completarea unor chitanțe de plată mai mici decât cele ce urmează a fi achitate pentru devamarea mărfurilor, în schimbul unor sume de bani, ca urmare a înțelegerii prealabile cu factorii de decizie din cadrul companiilor private ce prestează servicii poștale. 

Concomitent, au fost efectuate 30 de percheziții la birourile de serviciu, domicilii și mijloacele de transport ale suspecților. 

Ca urmare a perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate listele persoanelor ce au remis colete și trimiteri poștale, liste cu datele persoanelor beneficiare de colete, notebook-uri cu informație ce vizează tranzacțiile economice, înscrieri de ciornă, baza de date contabilă, calculatoare, telefoane mobile, stickuri, contractele cu companii nerezidente, precum și ștampila unei entități economice înregistrate în Israel. De asemenea, au fost ridicate documente vamale, un registru cu inscripții manuscris, o armă cu țeava lisă, trei cartușe calibru 12 mm, deținute ilegal, 18500 lei MDL, 3300 de dolari, 2250 euro, 100 leve bulgărești, 220 lire sterline, 1820 grivne, 90 roni, 25100 ruble rusești, 6650 lei, bani proveniți pe urma activității infracționale (coruptibile) și 38 mașini de cusut de model “Brother” fără careva acte de proveniență, depistate la domiciliul unei persoane civile bănuite în infracțiunea de activitate ilicită de întreprinzător, implicată în una din schemele frauduloase existente la Post Vamal (Poșta). 

În procesul perchezițiilor, în masa de lucru a unui inspector vamal din cadrul zonei control vamal, în timpul serviciului, a fost depistat un plic cu bani, mijloace financiare care se prezumă că au fost estorcați de la persoane fizice pentru a nu fi taxați conform legislației vamale. 

Ca urmare a operațiunei desfășurate, au fost reținute 7 persoane pentru 72 de ore, dintre care: șeful Postului Vamal Centru 4 (Poșta), trei inspectori vamali ai Postului Vamal Centru 4 (Poșta), un operator al Oficiului Poștal, două persoane (administratori a două companii de Poștă privată), alții trei angajați vamali și o persoană civilă datorită faptului că colaborează cu organele de drept, sunt cercetați penal în stare de libertate. 

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art.324 alin. 2, art. 325 al. 1 Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de ” Corupere pasivă și activă” se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. 

La moment, forțele de ordine au inițiat un complex de măsuri de investigații pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă.