Potrivit Procuraturi Generale a R. Moldova aceștia au vârste cuprinse între 25 și 50 de ani și sunt originari din Otaci, Ocnița. În principal, bănuiții organizau trecerea hotarului în afara punctelor oficiale de trecere a frontierei – atât terestru, cât și prin traversarea râului Nistru, cu barca. Pentru serviciile ilegale prestate, aceștia percepeau taxa de 4.500 USD per persoană.

Urmare a perchezițiilor la domiciliile și automobilele celor trei, aceștia au fost reținuți, printre ei fiind și unul din organizatorii grupului infracțional. Ulterior, în privința a doi din făptuitori, la solicitarea procurorilor PCCOCS, a fost aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile, timp în care bărbații vizați se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate, inclusiv a funcționarilor publici care ar fi  favorizat activitatea canalelor de migrație ilegală.