Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul ar fi desfășurat activități din noiembrie 2023 – martie 2024 (până la reținerea sa), în interesul partidului „Șansa”, în colaborare cu alte persoane, față de care urmărirea penală continuă. Aceste activități ar fi fost realizate conform unei scheme infracționale bine organizate, în care ar fi fost implicat și Ilan Șor.

„Învinuitul ar fi avut rolul de a distribui suma de 1 420 000 de lei către activiștii subordonați. Mijloacele financiare ar fi fost destinate finanțării ilegale a partidului „Șansa”, incluzând activități precum promovarea imaginii partidului, susținerea unui anumit candidat, prestarea de servicii în interesul partidului, distribuirea materialului electoral și organizarea de întruniri”, menționează procuratura. 

Banii au fost transmiși activiștilor subordonați ce prestau servicii în beneficiul Partidului Politic „Șansa” contrar reglementărilor legale privind finanțarea partidelor politice, fără a fi contabilizate și declarate în acest sens.

Bărbatul nu-și recunoaște vina. Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.