Potrivit materialelor anchetei, gestionarii agenților economici contractați de Apă Canal Bălți, în coparticipare cu factori de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor bănești, legalizând banii prin tranzacții și procurări de servicii fictive. În fapt, companiile trebuiau să presteze întreprinderii servicii specializate și bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporții deosebit de mari, în sumă de circa 20 000 000 de lei, se arată într-un comunicat al CNA.

Celor trei le-a fost înaintată deja învinuirea, iar în privința lor urmează a fi decisă aplicarea măsurii preventive.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai, DGT Nord a CNA a operat mai multe percheziții la agenți economici și persoane fizice din nordul țării, într-un dosar de delapidare a circa 20 000 000 de lei de la Regia Apă-Canal Bălți. Perchezițiile au survenit urmare a unui raport al Inspecției financiare, în care se spunea că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 000 000 de lei în urma unor tranzacții frauduloase.

Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale pentru delapidare și spălare de bani. Investigațiile continuă.

Conducerea urmăriii penale este în gestiunea Procuraturii Anticorupție.