Spălare de bani și evaziune fiscală în sumă de peste jumătate de miliard de lei

  • 08 Octombrie 2016 14:47
Spălare de bani și evaziune fiscală în sumă de peste jumătate de miliard de lei

Cinci persoane au fost reținute, inclusiv două din ele arestate, sub bănuiala de evaziune fiscală, spălare de bani și pseudoactivitate de întreprinzător.

Procurorii operează cu suma de peste 500 de milioane de lei.

Solicitat de IPN, procurorul Vitalie Busuioc a declarat că este vorba despre două cauze penale. Persoanele sunt bănuite că eliberau facturi pentru unii agenți economici care aduceau în țară prin contrabandă diferite mărfuri de larg consum, prejudiciind astfel bugetul de stat.

Profitul obținut ca urmare a activității ilicite era legalizat prin diferite tranzacții fictive, iar banii erau extrași în numerar.

Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă până la zece ani de închisoare.

Tags

Alte Noutati

LIVE: Matinal cu Victoria Cușnir și Sergiu Scânteian
Meteo Chișinău
11,63
Cer senin
Umiditate:74 %
Vint:3,09 m/s
Sat
16
Sun
17
Mon
19
Tue
16
Wed
13
Arhivă Radio Chișinău