Ședința în dosarul pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară a fost amânată. Care este motivul

  • 16 Mai 17:00
Ședința în dosarul pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară a fost amânată. Care este motivul Agora

Ședința în dosarul deschis pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost amânată.

Procuratura Anticorupție anunță despre faptul că șendința de judecată privind acest dosar în care este vorba despre 126 milioane de lei din frauda bancară a fost amânată pentru data de 17 iulie 2019. Motivul invocat este starea de sănătate a președintelui Consiliului de administrare al Băncii Sociale, Valentin Cunev. 

Amintim că procurorii susțin că au demonstrat că, în 2013, un grup de persoane din conducerea Băncii Sociale, acționând în interese proprii, au elaborat și realizat o schemă infracțională de redresare artificială a situației financiare a instituției, constatată prin actele Băncii Naționale a Moldovei, prin încălcarea intenționată a reglementărilor interne ale procesului de creditare.

Tot în 2013, membrii Consiliului au decis unanim și ilegal acordarea unui credit în valoare de 68 mln de lei unei companii ce intenţiona să cumpere terenuri și imobilele unei fabrici din Chișinău. Ulterior, compania nu a efectuat plăți pentru rambursarea creditului acordat, fiind stinsă doar o parte a creditului în rezultatul vânzării de către bancă a bunurilor ipotecate cu suma de 28 114 249,86 lei, fapt prin care a fost cauzat Băncii Sociale un prejudiciu în sumă de 48800773,14 lei.

Creditarea ilegală a avut loc concomitent cu eliberarea în aceleași condiții a unui alt credit în sumă de 52 mln de lei unei alte companii, pentru procurarea unui utilaj pentru producerea sticlei, care de facto nu exista. Această tranzacţie a adus Băncii Sociale pierderi de 66873116 lei.

Gestionarul de facto al companiilor care au luat credite neperformante de la Banca Socială a fost remunerat pentru acţiunile sale de conducerea băncii cu un alt credit în sumă de 10 mln de lei.

În acest dosar şase persoane au statut de inculpat, printre aceștia se numără: președintele Consiliului de administrare al Băncii, vicepreședintele Consiliului de administrare al Băncii, trei membri ai Consiliului de administrare al Băncii, cât șiadministratorul companiei ce a beneficiat de credit. Dacă vor fi găsiți vinovaţi, cei şase riscă până la şapte ani de închisoare.

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Muzică
Meteo Chişinău
15,11 °C
cer senin
Umiditate:82 %
Vint:1 m/s
Fri
19 °C
Sat
22 °C
Sun
23 °C
Mon
25 °C
Tue
20 °C

Curs oficial BNM 19 Iulie 2019

MDL RATĂ TREND
EUR 19.7527 -0.0514
USD 17.6166 -0.0364
RON 4.1748 -0.0092
UAH 0.6762 -0.0050
RUB 0.2797 -0.0016
Arhivă Radio Chișinău