Ședința în dosarul pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară a fost amânată. Care este motivul

  • 16 Mai 2019 17:00
Ședința în dosarul pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară a fost amânată. Care este motivul Agora

Ședința în dosarul deschis pe numele șefilor de la Banca Socială care ar fi fost implicați în frauda bancară, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost amânată.

Procuratura Anticorupție anunță despre faptul că șendința de judecată privind acest dosar în care este vorba despre 126 milioane de lei din frauda bancară a fost amânată pentru data de 17 iulie 2019. Motivul invocat este starea de sănătate a președintelui Consiliului de administrare al Băncii Sociale, Valentin Cunev. 

Amintim că procurorii susțin că au demonstrat că, în 2013, un grup de persoane din conducerea Băncii Sociale, acționând în interese proprii, au elaborat și realizat o schemă infracțională de redresare artificială a situației financiare a instituției, constatată prin actele Băncii Naționale a Moldovei, prin încălcarea intenționată a reglementărilor interne ale procesului de creditare.

Tot în 2013, membrii Consiliului au decis unanim și ilegal acordarea unui credit în valoare de 68 mln de lei unei companii ce intenționa să cumpere terenuri și imobilele unei fabrici din Chișinău. Ulterior, compania nu a efectuat plăți pentru rambursarea creditului acordat, fiind stinsă doar o parte a creditului în rezultatul vânzării de către bancă a bunurilor ipotecate cu suma de 28 114 249,86 lei, fapt prin care a fost cauzat Băncii Sociale un prejudiciu în sumă de 48800773,14 lei.

Creditarea ilegală a avut loc concomitent cu eliberarea în aceleași condiții a unui alt credit în sumă de 52 mln de lei unei alte companii, pentru procurarea unui utilaj pentru producerea sticlei, care de facto nu exista. Această tranzacție a adus Băncii Sociale pierderi de 66873116 lei.

Gestionarul de facto al companiilor care au luat credite neperformante de la Banca Socială a fost remunerat pentru acțiunile sale de conducerea băncii cu un alt credit în sumă de 10 mln de lei.

În acest dosar șase persoane au statut de inculpat, printre aceștia se numără: președintele Consiliului de administrare al Băncii, vicepreședintele Consiliului de administrare al Băncii, trei membri ai Consiliului de administrare al Băncii, cât șiadministratorul companiei ce a beneficiat de credit. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei șase riscă până la șapte ani de închisoare.

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Dor de izvor cu Maria Mocanu
Meteo Chișinău
17
Cer fragmentat
Umiditate:51 %
Vint:4,1 m/s
Wed
13
Thu
15
Fri
15
Sat
16
Sun
15

Curs oficial BNM 26 Mai 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.3244 0.0321
USD 17.7272 0.0335
RON 3.9914 0.0079
UAH 0.6595 -0.0028
RUB 0.2478 0.0013
Arhivă Radio Chișinău