Potrivit procurorului Lilian Bacalîm, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, drogurile erau aduse în țară prin colete poștale din China și cu mijloacele de transport pasageri. Nu este clar dacă șoferii cunoșteau despre conținutul coletelor transportate și nici țara de proveniență a drogurilor, care se presupune a fi China.

Suspecții au organizat comercializarea drogurilor folosind tehnologii moderne de comunicare. Clienții plasau comanda online, pe un grup închis, și o plăteau tot electronic, în contul unor portmonee virtuale, iar marfa o ridicau din locul comunicat de vânzători. De obicei, era lăsată la rădăcina unor copaci, sub borduri sau pietre. Gestionarea conturilor în care se transferau banii se făcea de peste hotare, din Federația Rusă. De la distanță, administratorul convertea rublele în lei și transfera banii în nouă conturi bancare deschise pe numele unor persoane vulnerabile din Republica Moldova și două în alte state.

În urma verificărilor la domiciliul suspecților, au fost ridicați peste 600 de mii de lei, aproximativ o mie de euro, carduri bancare, instrumente de împachetare a drogurilor și un aparat de numărare a banilor.

Pentru trafic de droguri suspecții riscă până la 15 ani de închisoare, iar pentru spălarea banilor – până la zece ani.