Renato Usatîi va fi judecat în absență în Rusia pentru că ar fi scos ilegal din țară 175 de miliarde de ruble

  • 19 Noiembrie 2024 08:22
Renato Usatîi va fi judecat în absență în Rusia pentru că ar fi scos ilegal din țară 175 de miliarde de ruble

Procuratura Generală a Rusiei a transmis în judecată dosarul în care este vizat politicianul moldovean Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”. Acesta este acuzat de tranzacționarea ilegală a peste 175 de miliarde de ruble, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale de la Moscova.

Procuratura Generală a Federației Ruse menționează că Renato Usatîi este acuzat de „comiterea de tranzacții valutare care implică transferul de fonduri în valută străină în conturile nerezidenților, folosind documente false pe o scară deosebit de largă ca parte a unei asociații criminale”.

Potrivit materialelor anchetei, nu mai târziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău (Republica Moldova), proprietarul Moldindconbank de atunci, Veaceslav Platon, împreună cu oamenii de afaceri Vladimir Plahotniuc și Alexander Corkin, au înființat o asociație criminală cu scopul de a retrage ilegal din Federația Rusă fonduri în valută străină. Aici a fost implicat și Renato Usatîi, care era liderul formațiunii „Partidul Nostru”, din aprilie 2014.

Sursa citată susține că din iunie 2013 până în mai 2014, Renato Usatîi a condus asociația criminală și, în cadrul acesteia, a efectuat tranzacții valutare ilegale care au implicat transferul de fonduri în valută străină din conturile băncilor implicate în schema, în conturile unui nerezident, cu furnizarea de documente false cu bună știință, în valoare de peste 175 miliarde de ruble, ceea ce reprezintă o sumă deosebit de mare.

Procuratura Generală a Federației Ruse menționează că au fost luate măsuri pentru căutarea și extrădarea lui Renato Usatîi, iar acum acesta se ascunde în afara Federației Ruse, iar extrădarea sa a fost refuzată. Prin urmare, nu există nicio posibilitate realistă de participare a acestuia la cauza penală, respectiv, au fost efectuate toate măsurile de investigație posibile în absența inculpatului.

Anterior, Renato Usatîi a declarat că dosarul din Federația Rusă, în care este vizat, este unul fabricat.

 

Tags

Alte Noutati

LIVE: Obiectiv, România!
Meteo Chișinău
7,18
Cer senin
Umiditate:57 %
Vint:6,17 m/s
Sat
4
Sun
5
Mon
4
Tue
4
Wed
4

Ultimele știri

Krasnoselski cere intervenția Maiei Sandu în reluarea furnizării gazelor în stânga Nistrului. Care este răspunsul Președinției

Krasnoselski cere intervenția Maiei Sandu în reluarea furnizării gazelor în stânga Nistrului. Care este răspunsul Președinției

Consiliul Concurenței a sancționat două companii care domină piața uleiului din Republica Moldova. Amenzile depășesc suma de 192 milioane de lei

Consiliul Concurenței a sancționat două companii care domină piața uleiului din Republica Moldova. Amenzile depășesc suma de 192 milioane de lei

Președintele Curții de Apel Nord va conduce Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul CSM

Președintele Curții de Apel Nord va conduce Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul CSM

Opera Națională din București susține un concert la Chișinău, cu sprijinul ICR „Mihai Eminescu” și al Ambasadei Române. Radio Chișinău este partener media

Opera Națională din București susține un concert la Chișinău, cu sprijinul ICR „Mihai Eminescu” și al Ambasadei Române. Radio Chișinău este partener media

Standul Republicii Moldova de la târgul „Green Week” din Germania a fost vizitat de mai mulți oficiali europeni: „Vom continua să vă susținem pentru a dezvolta o agricultură aliniată la standardele europene”

Standul Republicii Moldova de la târgul „Green Week” din Germania a fost vizitat de mai mulți oficiali europeni: „Vom continua să vă susținem pentru a dezvolta o agricultură aliniată la standardele europene”

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care se află sau vor să meargă în Sicilia. Este anunțat Cod roșu

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care se află sau vor să meargă în Sicilia. Este anunțat Cod roșu

Experți: „Autoritățile ar trebui să comunice în mod special cu anumite segmente ale populației, vulnerabile la dezinformarea rusă, pentru a avansa pe calea integrării europene”

Experți: „Autoritățile ar trebui să comunice în mod special cu anumite segmente ale populației, vulnerabile la dezinformarea rusă, pentru a avansa pe calea integrării europene”

Energia electrică necesară malului drept al Nistrului este asigurată pentru ziua de mâine. Energocom: „Prognoza de consum arată o scădere cu 7%”

Energia electrică necesară malului drept al Nistrului este asigurată pentru ziua de mâine. Energocom: „Prognoza de consum arată o scădere cu 7%”

Alexandru Flenchea, despre refuzul reprezentanților Tiraspolului de a discuta cu Chișinăul: „Fac exact jocul Rusiei, joc în care este vizată țara noastră, atât malul stâng, cât și cel drept al Nistrului”

Alexandru Flenchea, despre refuzul reprezentanților Tiraspolului de a discuta cu Chișinăul: „Fac exact jocul Rusiei, joc în care este vizată țara noastră, atât malul stâng, cât și cel drept al Nistrului”

MAE de la București, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al României: „Respectarea suveranității, securității și păcii sunt obligații pe care Rusia le încalcă în mod sistematic și neprovocat”

MAE de la București, după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al României: „Respectarea suveranității, securității și păcii sunt obligații pe care Rusia le încalcă în mod sistematic și neprovocat”

Arhivă Radio Chișinău