Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 milioane de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani
-
04 Iulie 12:57
O asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, comise în perioada anilor 2020-2024.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că asociația patronală a obținut profituri semnificative fără a respecta cadrul legal specific unei entități comerciale. Aceasta a evitat înregistrarea ca plătitor de TVA, nu a depus declarațiile fiscale și nici nu a achitat taxa pe valoare adăugată, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Prin urmare, oamenii legii au efectuat percheziții, ridicând documente și obiecte probatorii considerate mijloace materiale relevante pentru urmărirea penală.
