Potrivit Centrului Național Anticorupție, pe parcursul perioadei 2017-2018, agentul de asigurări ar fi încheiat în numele companiei trei contracte de asigurare cu câțiva agenți economici, printre care o bancă comercială și o uzină. Cunoscând că pe piața asigurărilor funcționează așa-zișii intermediari sau companii care aduc clienți agențiilor de asigurări, fostul angajat a creat fictiv două companii și le-a inclus în Registrul agenției de asigurări. Astfel, pentru serviciile lor, intermediarii au încasat ilegal din contul agenției de asigurări 25% din valoarea contractelor sau 550 de mii de lei.

Informația despre schemă a fost oferită CNA de către compania de asigurări care a depistat frauda în urma unui audit intern. În acest caz a fost pornită o cauză penală pentru abuz în serviciu.

Fostul agent de asigurări a fost escortat pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 72 de ore. De asemenea, au fost audiați și administratorii firmelor intermediare care s-au dovedit a fi persoane interpuse, care ar fi acționat în interesul agentului de asigurări. Au fost chestionați și reprezentanții băncii și uzinei, care au declarat că au semnat contractele de asigurare direct cu compania și nicidecum prin intermediari.

Prin urmare, dacă va fi găsit vinovat, agentul riscă până la trei ani de închisoare.