VIDEO | Percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător
-
21 Decembrie 15:15
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul ofițerilor Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, urmărirea penală a fost începută în luna mai a anului 2024 în baza unei bănuieli.
Potrivit materialelor dosarului, un grup de persoane au creat și implementat o schemă criminală de practicare ilicită a activității de întreprinzător în perioada anilor 2013-prezent pe teritoriul UTA Găgăuzia, prin intermediul companiilor gestionate direct și/sau din umbră.
„Grupul de persoane în curs de identificare de organul de urmărire penală, prin înțelegere prealabilă și de comun acord, în perioada menționată supra, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat și dirijat prin intermediul companiilor gestionate direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, o activitate de întreprinzător fără licența corespunzătoare, specializată în prestarea serviciilor media audiovizuale pe teritoriul UTA Găgăuzia, soldată cu obținerea profitului în proporții deosebit de mari”, menționează SFS într-un comunicat.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate dispoziții de încasare, tehnică de calcul, utilaje pentru transmiterea semnalelor video, ordine de încasare pentru abonamente de la persoane fizice pentru anul 2024, înscrisuri aferent profitului obținut pe zile aferent întreprinderilor, precum și mijloace financiare în valută națională și străină, în sumă de 3300 dolari, 9920 euro, 72940 lei și 12750 ruble beloruse.
