Suspecții activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată. Ținta grupului erau persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse de către organizator și membrii activi ai grupului să investească sume de bani cuprinse între 80 și 1500 de euro, sub pretextul de obținere a venitului din o aplicație de tip „cashback.” În realitate însă persoanele selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rândul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%, se menționează în comunicat.

În urma perchezițiilor la au fost ridicate dispozitive în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă care urmează a fi examinate.

Poliția a înregistrat mai multe plângeri pe activitatea membrilor grupului. Cei care au păgubit în urma activității ilegale a suspecților se pot adresa la organul de urmărire penală, la numărul de telefon: +37378721005.