O bancă comercială a fost sancționată de Banca Națională
-
25 Iunie 2018 15:35
Comitetul executiv al Băncii Naționale (BNM) a amendat banca comercială „Comerțbank” cu 1,7 milioane de lei, iar pe membrii Comitetului de Conducere ai instituției financiare – cu peste 550 de mii de lei.
Potrivit unui comunicat de presă al BNM, citat de IPN, decizia a fost luată în urma controlului complex efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate mai multe încălcări.
În special, banca nu a respectat unele cerințe ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cerințe prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor (expunerile), efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern, cadrul de administrare etc.
