Noi detalii despre perchezițiile efectuate în legătură cu implicarea unor persoane juridice în evaziune fiscală și spălare de bani

  • 11 Septembrie 14:35
Noi detalii despre perchezițiile efectuate în legătură cu implicarea unor persoane juridice în evaziune fiscală și spălare de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a efectuat, pe 11 septembrie curent, percheziții pe faptul evaziunii fiscale și spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități.

Potrivit unui comunicat al PCCOCS, este vorba de un grup criminal organizat specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne, care, în urma probelor acumulate, pe parcursul a doi ani ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 30 milioane de lei. Schema criminală era aplicată în modul următor: rezultatele activității de vânzare a mobilei nu erau reflectate în actele contabile, contra mijloacelor bănești, cu scopul de a comite evaziune fiscală. De asemenea, salariile angajaților erau achitate în plic.

Procurorii au efectuat 11 percheziții și au ridicat documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea obiectivă a cauzei penale. În prezent, sunt reținute 5 persoane, care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală.

În baza investigațiilor efectuate, procurorii PCCOCS au depistat că din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului și-au luat în proprietate 4 imobile și 10 automobile, inclusiv de lux. Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs.

Menționăm că perchezițiile au fost efectuate de către PCCOCS de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Vamal.

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chişinău
12,12 °C
cer senin
Umiditate:57 %
Vint:1,5 m/s
Sun
14 °C
Mon
17 °C
Tue
16 °C
Wed
16 °C
Thu
13 °C

Curs oficial BNM 22 Septembrie 2019

MDL RATĂ TREND
EUR 19.5200 -0.0000
USD 17.6396 -0.0000
RON 4.1166 -0.0000
UAH 0.7178 -0.0000
RUB 0.2751 -0.0000
Arhivă Radio Chișinău