Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon, trimis în judecată
-
21 August 2019 10:11
Încă un dosar penal pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Anticorupție, citat de TV8. Potrivit acuzatorului de stat, dosarul este legat de fabricarea și punerea în circulație a cardurilor false, în interesul organizației criminale și spălarea banilor – infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari
Potrivit procurorilor anticorupție, la începutul anului 2013, Platon, deținând, prin intermediul persoanelor fizice și juridice interpuse, pachetul majoritar de acțiuni al BC „Moldindconbank” SA și acționând în calitate de organizator și conducător al organizației criminale și urmărind scopul denigrării imaginii publice a unei judecătoare din cadrul Curții Supreme de Justiție, a dobândit, în circumstanțe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei. Ulterior, din spusele procurorilor, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, Platon ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300.000 Euro.
Procurorii spun că acea sumă de 300 de mii de euro rezulta din venituri ilicite, obținute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaților instituției financiare, a executorilor judecătorești și a magistraților din Republica Moldova de a abuza de funcțiile lor la întocmirea și emiterea documentelor false.
Dacă vina lui Platon va fi demonstrată în acest dosar, atunci acesta mai riscă până la zece ani de închisoare.
Sursa:Tv8
