Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon, trimis în judecată

  • 21 August 2019 10:11
Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon, trimis în judecată

Încă un dosar penal pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon a fost trimis în judecată, anunță Procuratura Anticorupție, citat de TV8. Potrivit acuzatorului de stat, dosarul este legat de fabricarea și punerea în circulație a cardurilor false, în interesul organizației criminale și spălarea banilor – infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari

Potrivit procurorilor anticorupție, la începutul anului 2013, Platon, deținând, prin intermediul persoanelor fizice și juridice interpuse, pachetul majoritar de acțiuni al BC „Moldindconbank” SA și acționând în calitate de organizator și conducător al organizației criminale și urmărind scopul denigrării imaginii publice a unei judecătoare din cadrul Curții Supreme de Justiție, a dobândit, în circumstanțe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei. Ulterior, din spusele procurorilor, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, Platon ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300.000 Euro.

Procurorii spun că acea sumă de 300 de mii de euro rezulta din venituri ilicite, obținute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaților instituției financiare, a executorilor judecătorești și a magistraților din Republica Moldova de a abuza de funcțiile lor la întocmirea și emiterea documentelor false.

Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, Veaceslav Platon ar fi dispus punerea în circulație a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operațiuni bancare a sumei de 297.000 USD.

Dacă vina lui Platon va fi demonstrată în acest dosar, atunci acesta mai riscă până la zece ani de închisoare.

Sursa:Tv8 

Tags

Alte Noutati

LIVE
Meteo Chișinău
25
Cer senin
Umiditate:38 %
Vint:2,6 m/s
Mon
23
Tue
24
Wed
23
Thu
20
Fri
19

Curs oficial BNM 10 August 2020

MDL RATĂ TREND
EUR 19.6172 -0.0617
USD 16.5952 -0.0205
RON 4.0556 -0.0138
UAH 0.6004 0.0004
RUB 0.2257 -0.0004
Arhivă Radio Chișinău