În fapt, urmărirea penală a fost pornită de Procuratura Generală la 27 mai 2015 pe faptul săvârșirii de către persoane publice a unor acțiuni care depășesc, în mod vădit, limitele drepturilor și atribuțiilor, soldate cu urmări grave. În cadrul procesului penal, s-a stabilit că, în perioada anului 2013, vice-directorul  Centrului de Medicină Legală (CML), acționând de comun acord cu directorul CML, alți angajați ai Centrului și ai Ministerului Sănătății, a comis, prin participație, infracțiunea de depășire a atribuțiilor de serviciu în următoarele circumstanțe:

În conformitate cu Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, s-a prevăzut consolidarea capacităților de expertiză medico-legală a laboratoarelor (analiza ADN) prin procurarea echipamentului necesar care ar permite efectuarea expertizei genetice în Republica Moldova, ceea ce ar facilita procesul de investigare a infracțiunilor cu acumularea probelor din punct de vedere științific și probarea exclusivă prin intermediul expertizei medico-legale.

La data de 14 mai 2013, prin ordinul ministrului Sănătății, a fost instituit grupul de lucru pentru consolidarea capacităților Centrului de Medicină Legală în domeniul efectuării cercetării genetice, iar controlul asupra implementării proiectului a fost pus în sarcina directorului CML. O lună mai târziu, pentru realizarea proiectului s-a dispus alocarea a 9 781 000 de lei, iar pe 30 octombrie, prin ordinul șefului CML, a fost constituit grupul de lucru pentru achiziții publice, misiunea căruia era selectarea companiei care urma să livreze echipamentul genetic medico-legal.

Astfel, pe parcursul lunilor iunie-august 2013, un specialist al CML, acționând din numele șefilor săi, ar fi dat asigurări unei companii din România că o va favoriza la licitația pentru procurarea echipamentului necesar pentru dotarea laboratorului ADN. Pentru confirmarea spuselor sale, acesta le-a organizat reprezentanților companiei române vizite neprotocolare la Ministerul Sănătății și la Centrul de Medicină Legală.

În urma discuțiilor, s-a convenit elaborarea caietului de sarcini în așa fel încât parametrii și specificațiile tehnice ale utilajului solicitat să coincidă cu cele ale utilajului medical care urma a fi propus de către ofertantul din România. Ca rezultat al acțiunilor infracționale ale grupului menționat, a fost organizată o licitație neloială, concertată, cu minimizarea concurenței și facilitarea apriori a agentului economic.

Potrivit materialelor cauzei, deși factorii de decizie ai CML cunoșteau cu certitudine că echipamentul menționat la licitație nu este suficient pentru operaționalizarea unui laborator de genetică judiciară pentru identificare umană, utilajul a fost achiziționat contra sumei de 9 763 800 de lei. De asemenea, s-a stabilit că tehnologia care urma să fie aplicată de acest laboratornu este validată de comunitatea științifică internațională pentru identificarea umană (HID). Astfel, fără procedura de validare, nu poate fi efectuată procedura de acreditare a laboratorului, iar rezultatele obținute într-un laborator nevalidat și neacreditat sunt nule.

În prezent, investigațiile în acest caz continuă, mai multe persoane urmând să fie audiate.