Federația Rusă, inclusă de către Republica Moldova în lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență
-
06 Martie 13:00
În cadrul ședinței Guvernului din 6 martie a fost aprobată lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii și beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice. Lista include 75 de state, printre care și Federația Rusă, transmite Radio Chișinău.
Potrivit Ministerului Justiției, lista va fi folosită de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare.
Această listă a fost elaborată în corespundere cu procedura specială prevăzută de Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, aprobată de Guvern în noiembrie 2023, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în coordonare cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Lista jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență:
- Afganistan
- Africa de Sud
- Algeria
- Anguilla
- Antigua și Barbuda
- Angola
- Bahamas
- Barbados
- Burkina Faso
- Belize
- Benin
- Cambodgia
- Camerun
- Chad
- Coasta de Fildeș
- Djibouti
- Eswatini
- Emiratele Arabe Unite
- El Salvador
- Federația Rusă
- Gabon
- Guam
- Guyana
- Gibraltar
- Haiti
- Honduras
- Insulele Cayman
- Insulele Marshall
- Insulele Solomon
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Virgine Americane
- Insulele Virgine Britanice
- Iordania
- Iran
- Jamaica
- Kenya
- Laos
- Liberia
- Mali
- Madagascar
- Myanmar
- Mozambique
- Republica Central Africană
- Republica Congo
- Republica Democratică Congo
- Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)
- Republica Insulelor Fiji
- Republica Guineea-Bissau
- Republica Palau
- Republica Filipine
- Republica Guatemala
- Rwanda
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Oman
- Panama
- Samoa
- Samoa Americană
- Seychelles
- Senegal
- Siria
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- St. Vincent and Grenadines
- Sudanul de Sud
- Suriname
- Tanzania
- Tonga
- Trinidad și Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Vietnam
- Venezuela
- Yemen
