Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cei trei bărbați au vârstele cuprinse între 28 și 45 de ani și sunt din municipiul Chișinău. S-a stabilit că în schema infracțională a fost implicată și o agenție privată de angajare în câmpul muncii, care avea rolul de a recruta și transporta persoanele în Germania, fondatorul și administratorul agenției fiind unul dintre suspecți.

În timpul perchezițiilor la domiciliile și în automobilele figuranților, au fost ridicate acte cu semne de falsificare și alte lucruri ce dovedesc implicarea suspecților în comiterea infracțiunii.

Polițiștii au stabilit că, pentru serviciile acordate, suspecții primeau de la o persoană câte două sute de euro.  Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru organizarea migrației ilegale, iar suspecții riscă amendă până la 67 500 de lei sau închisoare de la 5 la 7 ani.