Procurorii au finalizat urmărirea penală și au pus sechestru pe bunurile ce aparțin învinuitului, părți sociale ale companiilor rezidente, dar pe și conturi bancare, în valoare de aproximativ 700 de milioane de lei. Dacă va fi găsit vinovat, Veaceslav Platon riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani.

Conform rechizitoriului, „Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 milioane de lei. Potrivit procurorilor, banii, obținuți prin înșelăciune sub formă de credite, au fost transferați pe conturile mai multor companii off-shore, iar ulterior, au utilizați parțial pentru stingerea unor credite obținute anterior de către învinuit în băncile din Republica Moldova.

Veaceslav Platon este acuzat că a beneficiat de credite în valoare de peste 800 de milioane de lei de la BEM, utilizând persoane interpuse care, pentru obținerea banilor, au gajat acțiuni la Moldincombank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprțineau Moldincombank, precum și bunuri din Federația Rusă. Banii au ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar și a unor companii și instituții financiare din Rusia, Letonia și Ucraina. Toate acestea, potrivit procurorilor, pentru a le conferi o proveniență legală”.