Totodată, Judecătoria Buiucani a eliberat mandat de arest pe un termen de 30 de zile pe numele administratorului ”Cravita”, care va rămâne în izolatorul CNA.  

Șeful Direcției urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, a anunțat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că ofițerii au mai multe probe care confirmă implicarea firmelor ”Caravita Co” SRL și „Business Estate” în spălare de bani, inclusiv cu banii obținuți din mijloacele creditare de la BEM. El a prezentat presei câteva scheme care ar proba acțiunile ale celor două firme.

”De la sediile întreprinderilor unde au fost efectuate percheziții, au fost ridicate ștampile prin care au fost tranzitați banii obținuți fraudulos de la BEM, fapt ce demonstrează fraudarea băncii. De asemenea, au fost găsite cheile de acces la conturile bancare deschise la unele întreprinderi rezidente, ceea ce înseamnă că aceste conturi puteau fi accesate de la distanță. Mai mult, au mai fost găsite citații pe numele persoanelor implicate, emise de către autoritățile române care investighează în paralel activitatea acestora în România”, a menționat Bogdan Zumbreanu.

Totodată, Bogdan Zumbreanu a menționat că au fost ridicate un set de copii ale unui pachet de documente, parte dintr-un dosar penal al CNA, și materiale care probează că unul din martorii cheie din dosarul Băncii de Economii ar fi fost monitorizat de către autoritățile din Republica Moldova, fără însă a da mai multe detalii. Acest caz urmează a fi investigat separat de procurori.