Mesajul, prezentat sub pretextul respectării standardelor internaționale KYC, s-a dovedit a fi parte dintr-o escrocherie piramidală clasică. Așa-numitele „taxe de conformitate” nu aveau nicio bază legală și au fost inventate pentru a atrage noi depuneri într-un sistem deja prăbușit. Ulterior, conturile utilizatorilor au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.

Inițial, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un lider global în tehnologia blockchain, cu sediul în Canada. Compania susține că a fost premiată în anul 2018 cu licența MSB în SUA, iar sistemul său de tranzacționare era unul dintre cele mai performante din lume. Lansarea fusese prezentată ca un moment de cotitură, extinzându-se din Europa și SUA către întreaga lume.

Platforma are peste un milion de utilizatori și are posibilitatea de a tranzacționa peste 5 000 de criptomonede fără comision. Fondatorul Mathias Anderson promitea o revoluție în serviciile financiare digitale, mizând pe Web 3.0, DeFi și NFT-uri.

Mai mult, pe site-ul său local, platforma „Tux Moldova” era promovată drept o soluție completă pentru traderii de criptomonede și promitea acces la materiale educaționale, strategii avansate și instrumente de Inteligență Artificială pentru analize de piață în timp real.