Autoritatea de supraveghere menționează că schemele includ frecvent nume cunoscute, precum Mircea Snegur sau Maia Sandu, pentru a crea o aparență falsă de credibilitate. Platforme precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI” sunt promovate drept soluții inovatoare de investiții, bazate pe tehnologii moderne sau programe financiare speciale inexistente, transmite IPN.

Schemele utilizează tehnici de manipulare și presiune psihologică, inclusiv promisiuni de câștig garantat sau randamente nerealiste, „oferte limitate” și solicitări urgente de transferuri de bani. Uneori sunt prezentate programe guvernamentale fictive sau documente, imagini și videoclipuri falsificate, inclusiv clone ale site-urilor oficiale.

CNPF subliniază că aceste informații sunt false și reprezintă tentative de fraudă online. Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere necunoscuților date bancare, informații personale sau coduri de confirmare și să nu efectueze transferuri fără verificarea riguroasă a platformei.