Figuranții din dosar și-au specializat activitatea pe depunerea actelor pentru obținerea cetățeniei române, în lipsa solicitanților, prin intermediul persoanelor interpuse. De asemenea, acționau în vederea depunerii, în regim prioritar, a Jurământului de credință față de Statul Român de către persoanele ce au fost aprobate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie pentru obținerea cetățeniei române, transcrierii, în regim prioritar, a actelor de stare civilă și a obținerii vizei de reședință fictive în România, cu perfectarea cărților de identitate.

Astfel, au fost reținute 5 persoane, 4 dintre care au fost plasate în arest preventiv, iar una în arest la domiciliu. În urma efectuării a 30 de percheziții, la oficiile și domiciliile gestionarilor companiilor respective, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale cetățenilor R. Moldova și Federației Ruse, tehnică de calcul, telefoane mobile și mijloace bănești. Ei luau de la solicitanți sume în mărime de 1.500-2.000 euro, pentru depunerea jurământului în regim de prioritate, precum și sume de la 10.000 până la 25.000 euro, pentru pregătirea dosarului, traducere, legalizare notarială, depunerea în lipsa persoanei, obținerea pașaportului.

Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4.000 la .6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.