Cea mai mare bancă din Danemarca este obiectul unei investigații în SUA, în privința unui scandal de spălare de bani
-
04 Octombrie 2018 18:36
Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske Bank, a anunțat că este investigată de Departamentul american de Justiție, în legătură cu un scandal de spălare de bani.
În cea mai mare parte a tranzacțiilor suspecte, în valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, ar fi vorba de bani din spațiul rusesc sau ex-sovietic.
În septembrie, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat ca urmare a unei anchete referitoare la fonduri ce au fost transferate prin filiala Danske Bank din Estonia de clienți din Rusia și din alte părți ale fostei Uniuni Sovietice.
Banca a comunicat atunci că investighează tranzacții în valoare de peste 230 de miliarde de dolari, efectuate în aceste zone în perioada 2007 - 2015. Vicepreședintele Danske, Carol Sergeant, a declarat că scandalul a afectat imaginea băncii.
