Ancheta urmează să studieze informațiile privind încălcările legislației, prezentate de administratorii speciali ai celor două bănci, precum și informațiile care vor fi prezentate de BNM, materialele auditului care va evalua activitatea BEM și alte informații ale instituțiilor administrative abilitate cu competențe în domeniu. În baza evaluării materialelor ce vor fi prezentate, urmează a fi date încadrările legale și luate deciziile procesuale corespunzătoare.

În același timp, Procuratura anticorupție și Centrul Național Anticorupție finalizează investigațiile pe cauzele penale anterioare, care vizează încălcările admise de administrația Băncii de Economii în perioada 2007-2011, iar în judecătoria Buiucani este examinat dosarul penal privind acordarea frauduloasă a creditelor, cu implicarea factorilor de decizie ai BEM din perioada indicată, potrivit unui comunicat al PG.

Amintim că recent Banca Națională  a preluat administrarea directă a BEM.

Premierul Iurie Leancă dispus o investigație cu angajarea unor companii internaționale cu credibilitatea necesară, dar și cu competența necesară,  pentru a evalua exact care este situația în sistemul bancar și, în mod special, la BEM și a vedea dacă au fost comise astfel de scheme frauduloase sau a fost vorba de management incorect, sau de abuz de putere. Concomitent, a dat dispoziție instituțiilor de drept din R.Moldova să investigheze și ele tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în sistemul bancar.