Audierile vin ca urmare a unor noi circumstanțe și informații, constatate de grupul de urmărire penală, iar cele trei persoane au, în prezent, statut de învinuit în această cauză.

Anterior, învinuiții au fost citați de procurorii anticorupție pentru a fi audiați în cadrul cauzei penale, pornite pe faptul abuzului de serviciu și încălcării regulilor de creditare, comis de către factorii de decizie ai BEM, fapt ce a cauzat prejudicii în proporții deosebite entității bancare.

Precizăm că, investigațiile procurorilor anticorupție în dosarul delapidărilor de la BEM vizează foști președinți ai consiliilor de administrare a băncilor, actuali și foști membri ai Consiliilor, dar și agenți economici care au beneficiat de creditele, acordate cu pretinse încălcări. În cadrul acestor cauze au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și arestări.

În paralel, un grup de anchetă, format din procurori anticorupție  și ofițeri CNA, continuă acțiunile în cadrul investigației extinse în cazul celor trei bănci. Aceștia investighează aspectele ce vizează gestionarea prejudiciabilă a proprietății de stat și pierderea controlului statului asupra administrării Băncii de Economii. În procesul de urmărire penală, au fost ridicate un șir de documente și acte de la diferite instituții ale statului, iar mai mulți demnitari au depus mărturii în acest dosar.